Иностранные счета и компании. Легально, аккуратно, с понятной логикой.
Кому подходит
Предпринимателям и собственникам, которым нужен расчетный счет за рубежом
Тем, кто ведет международные расчеты и хочет диверсифицировать банковские риски
Тем, кто оформляет релокацию и хочет заранее собрать финансовую инфраструктуру
Клиентам, которым важны приватность, управляемость и понятные правила
Что мы делаем
Открытие личных счетов в зарубежных банках, где это возможно по профилю клиента
Открытие счетов для компаний: расчетные, мультивалютные, операционные
Регистрация компаний под деятельность: торговля, услуги, IT, консалтинг, холдинг
Сопровождение комплаенса: KYC, source of funds, source of wealth, назначение операций
Подготовка корпоративных документов: структура, директор, бенефициар, уставной пакет
Банковская “упаковка” бизнеса: описание модели, контрактная логика, финансовый профиль
Дальнейшая поддержка: изменения в структуре, обновление документов, сопровождение запросов банка
Предпринимателям и собственникам, которым нужен расчетный счет за рубежом
Тем, кто ведет международные расчеты и хочет диверсифицировать банковские риски
Тем, кто оформляет релокацию и хочет заранее собрать финансовую инфраструктуру
Клиентам, которым важны приватность, управляемость и понятные правила
Что мы делаем
Открытие личных счетов в зарубежных банках, где это возможно по профилю клиента
Открытие счетов для компаний: расчетные, мультивалютные, операционные
Регистрация компаний под деятельность: торговля, услуги, IT, консалтинг, холдинг
Сопровождение комплаенса: KYC, source of funds, source of wealth, назначение операций
Подготовка корпоративных документов: структура, директор, бенефициар, уставной пакет
Банковская “упаковка” бизнеса: описание модели, контрактная логика, финансовый профиль
Дальнейшая поддержка: изменения в структуре, обновление документов, сопровождение запросов банка
Когда нужен зарубежный банк или структура под бизнес, решает не “где дешевле”, а “где пройдет комплаенс”. Мы сопровождаем открытие счетов и компаний в разных юрисдикциях так, чтобы документы, происхождение средств, профиль деятельности и назначение счета выглядели для банка и регистраторов корректно. Без лишней публичности, без хаотичных попыток, с подготовкой пакета под требования конкретной страны.
- Нужна ли личная поездка: зависит от страны и банка, часто возможно удаленно, но не всегда
- Сколько занимает: зависит от юрисдикции и глубины комплаенса, сроки определяем после брифа
- Можно ли “без лишних документов”: нет, комплаенс стал жестче, выигрывают подготовленные кейсы
- Что с конфиденциальностью: работаем аккуратно, без публичности и с минимизацией лишнего распространения данных
Форматы, которые закрываем
Компания “под операционную деятельность” с понятной бухгалтерской логикой
Компания “под международные платежи” при корректной модели операций
Холдинговая структура и распределение ролей, когда важна управляемость
Решения “компания + счет” в одном сценарии, без разрыва по исполнителям
Сценарии “для семьи”: карта/счет под бытовые задачи и поездки, где применимо
Что входит в сопровождение
Анализ профиля клиента и задачи: зачем нужен счет/компания и как будут выглядеть операции
Подбор страны и банка под ваш кейс, с учетом практики комплаенса
Список документов и требования к формулировкам, чтобы не ломать проверку
Подготовка и проверка пакета: переводы, заверения, анкеты, письма, опросники
Подача и коммуникация: сопровождение на этапах согласования и проверки
Инструктаж по использованию: что важно учитывать, чтобы не получать блокировки и запросы
Компания “под операционную деятельность” с понятной бухгалтерской логикой
Компания “под международные платежи” при корректной модели операций
Холдинговая структура и распределение ролей, когда важна управляемость
Решения “компания + счет” в одном сценарии, без разрыва по исполнителям
Сценарии “для семьи”: карта/счет под бытовые задачи и поездки, где применимо
Что входит в сопровождение
Анализ профиля клиента и задачи: зачем нужен счет/компания и как будут выглядеть операции
Подбор страны и банка под ваш кейс, с учетом практики комплаенса
Список документов и требования к формулировкам, чтобы не ломать проверку
Подготовка и проверка пакета: переводы, заверения, анкеты, письма, опросники
Подача и коммуникация: сопровождение на этапах согласования и проверки
Инструктаж по использованию: что важно учитывать, чтобы не получать блокировки и запросы
Как мы работаем
Каждый банк оценивает клиента индивидуально. Мы не обещаем “всем и всегда”, мы собираем кейс так, чтобы он соответствовал требованиям и выглядел для комплаенса правильно. Это и есть ключевой фактор одобрения.
- Короткий бриф: гражданство, резидентство, деятельность, цель, валюты, обороты
- Выстраиваем сценарий: страна, тип структуры, банк, сроки и шаги
- Готовим пакет и “позиционирование” для комплаенса
- Проводим процесс до результата и даём правила дальнейшей безопасной работы
Каждый банк оценивает клиента индивидуально. Мы не обещаем “всем и всегда”, мы собираем кейс так, чтобы он соответствовал требованиям и выглядел для комплаенса правильно. Это и есть ключевой фактор одобрения.